kyc

Workshop - KYC (Know Your Customers) și AML (Anti Money Laundering)

Bucuresti 8 Decembrie 2022, s-a desfășurat in format mixt: online si on site Workshop-ul SIFTA privind Cunoașterea Clientelei și Măsuri pentru evitarea spălării banilor cele mai bune practici in KYC (Know Your Customers) și AML (Anti Money Laundering)
 
La workshop au participat 41 de reprezentanți ai organizațiilor de microfinanțare. Principalele teme prezentate si dezbătute au fost: cadrul legal vizând KYC si AML, comportamentul de cumportamentul de cuparare al clientilor, managementul riscului.