INVITAȚIE
Dragi colegi,
În numele Asociației de Microfinanțare (AMF), suntem încântați să vă invităm la Workshop-ul:
Guvernanța, Cunoașterea Clientelei (KYC) si Măsuri de Combatere a Spălării Banilor (AML), provocări pentru sectorul de microfinanțare din România
Workshopul va avea loc în data de 02.06. 2025 intre orele 10:00 – 13:00, si va fi organizat in format hibrid: Onsite/Online: Onsite: sala nr.3 locatia BT- STUP, Calea Șerban Vodă nr. 206-218 si
Online : prin videoconferinţã – Pe platforma TEAMS, link-ul de acces la videoconferinţã va fi transmis tuturor participantilor inregistrati la eveniment.
La workshop se vor prezenta si dezbate clauzele capitolelor de Guvernanta si Relația cu Clienții din Codului European de Buna Conduită pentru acordarea de microcredite, studiul de caz Hermina și Filbo Green Loan, o inițiativă menită să sprijine micii antreprenori în integrarea principiilor sustenabilității în afacerile lor, precum si legislației națională si europeană privind Cunoașterea Clientelei (KYC) si Măsuri de Combatere a Spălării Banilor (AML).
Cunoașterea clientelei (KYC) și măsurile de combatere a spălării banilor (AML) sunt esențiale în microfinanțare pentru a preveni utilizarea instituțiilor financiare în scopuri ilicite. Aceste cerințe se aplică atât în România, cât și la nivel internațional, sub egida unor organisme precum FATF (Financial Action Task Force), UE și autoritățile naționale de reglementare.
Va rugam sa va înregistrați la eveniment pana in 28 mai 2025, pe Email, la secretariat@microfin.ro mentionand in mesaj participarea onsite sau online.
Vă așteptăm cu drag! Sa dezbatem aceste teme de interes pentru instituțiile de microfinanțare.
Agenda Evenimentului:
10:00 – 11:00 Modul 1. Prezentare si discutii vizand conformarea cu Clauzele Codului European de Buna Conduita pentru acordarea de microcredite- Cap. 1 Relatia cu Clientii; Cap. 2 Guvernanta si Studiul de caz: Hermina și Filbo Green Loan, o inițiativă menită să sprijine micii antreprenori în integrarea principiilor sustenabilității în afacerile lor.
Lector: Maria Doiciu si Robert Maftei Deputy CEO Filbo/Omro
Robert Maftei, biodata
Robert are o experiență de peste 20 de ani în servicii financiare în cadrul BRD, Unicredit și Ford Trucks și vine cu un bogat know-how în gestionarea dezvoltării afacerilor și transformare organizațională. Robert este pasionat de sailing și calatorii.
Q&A session
11:00- 12 :30 Modul 2. Legislatie nationala si europeana privind Cunoasterea Clientelei (KYC) si Masuri de Combatere a Spalarii Banilor (AML).
Lectori : Emil Minciu si Daniel Georgescu
Emil Minciu, biodata
( (2) Emil Erwin Minciu, MBA | LinkedIn)
Pasionat de modul în care tehnologia-poate-ajuta-procesele-de-afaceri și foarte concentrat pe implementarea planurilor strategice și dezvoltarea oamenilor.
Peste 20 de ani in zona serviciilor financiare (banci, institutii de credit nefinancare si fintech-uri) cu roluri de Senior Manager si Membru Consiliu de Administratie.
Barista. Membru al Asociatiei de Alpinism Ciresarii
Daniel Georgescu, biodata
((2) Daniel Georgescu | LinkedIn)
Daniel Georgescu este cofondatorul dMonitor AML și are peste 10 ani de experiență în domeniul tehnologiei, cu un parcurs profesional care include roluri cheie în companii inovatoare precum UiPath, FintechOS și Footprints AI. Pasionat de soluții scalabile și eficiente, Daniel aduce o viziune tehnologică solidă în dezvoltarea de produse dedicate conformității inteligente și automatizate în sectorul financiar.”
Q&A session
12:30 – 13.00, Evaluarea Evenimentului